EL ESCÁNDALO MUNDIAL DE LOS PARAÍSOS FISCALES ESTALLA EN EL CORAZÓN DE LA BANCA EUROPEA
¿Alguien piensa que
todo esto es casual? Camino al Gobierno Único y a la moneda mundial, la
élite sigue recogiendo el dinero y sacándolo del sistema. Ahora toca el
dinero negro…..
Reproduciendo…..
-El Confidencial-
El
dinero tiene siempre a su servicio a buenos profesionales. Contables,
abogados y banqueros cobran caro a las grandes fortunas por el
asesoramiento y diseño de estrategias para preservar sus patrimonios.
Un modus operandi tolerado de forma implícita por el sistema hasta
que alguien señala con el dedo el rastro de los millones, sobre todo
cuando afecta a personajes públicos, existen sospechas sobre su
legitimidad o ampara actuaciones delictivas. Entonces sí, como acaba de
ocurrir tras la publicación a escala mundial de la investigación realizada por ICIJ junto a otros medios de comunicación, las reacciones se suceden en cadena.
En las 48 horas
posteriores a la difusión mundial del trabajo sobre el mundo offshore,
dirigentes de algunos de los países protagonistas han salido al paso.
Reino Unido, Francia, Italia, Grecia y Alemania, por citar algunos de
entre los europeos, han reaccionado ante el impacto de las primeras
informaciones, tras conocerse la relación de ciudadanos de sus países
que aparecen como beneficiarios de paraísos fiscales.
Hasta el primer
ministro británico, David Cameron, en declaraciones efectuadas el mismo
jueves, aseguró que conviene revisar la situación especial que caracteriza a las Islas Vírgenes, como si desconociera la existencia de esta situación extraordinaria.
Los resultados del
trabajo, fruto de la filtración de más de 2,5 millones de archivos,
destapan sólo la punta de un inmenso iceberg. Además de descubrir a los
beneficiarios y clientes de estos servicios, la investigación pone de
relieve el papel necesario de las entidades financieras.
Los datos
obtenidos por el ICIJ demuestran cómo los colosos suizos UBS y Credit Suisse (su filial Clariden) han trabajado de manera habitual con Portcullis TrustNet,
uno de los proveedores utilizados para ofrecer sociedades opacas con
garantías máximas de confidencialidad en las Islas Vírgenes Británicas y
otros centros offshore a cuyos archivos se ha tenido acceso tras la
filtración original.
Más que negar la
evidencia, los bancos defienden su actividad sin ofrecer detalles.
Credit Suisse apela al secreto bancario y al cumplimiento de todas las
leyes de los países en los que opera para defenderse.
Por su parte, UBS
asegura que usan “los más altos estándares internacionales” para
combatir el lavado de dinero y que Portcullis TrustNet “es sólo uno de
los más de 800 proveedores de servicios a nivel mundial utilizados para
dar servicio a los clientes”.
Sin embargo, todo este celo profesional ha
sido insuficiente en ocasiones, como demuestran las multas millonarias que ambas entidades afrontaron en 2009 ante el Gobierno de EEUU por ayudar a ciudadanos del país a evadir impuestos.
Tampoco queda libre
de sospecha el gigante alemán Deutsche Bank. Según la investigación
desarrollada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y la emisora
pública alemana NDR, el primer banco de la eurozona ayudó a sus clientes a través de su oficina de Singapur a establecer más de 300 sociedades opacas y
fideicomisos extraterritoriales en las Islas Vírgenes Británicas y
otros paraísos fiscales, en su caso también gracias a los servicios del
proveedor TrustNet.
Al igual que otras de las entidades financieras
descubiertas en la investigación, un portavoz afirmó que no ofrecen
asesoramiento fiscal a sus clientes ni instrumentos para evadir
impuestos.
Alineado en este
discurso se pronunció ayer Andreas Schmitz, presidente de la Asociación
de Bancos Alemanes, que subrayó que “en primera línea están aquellas
personas de carácter privado y organizaciones que depositan su dinero en
los paraísos fiscales”.
Sin embargo, para librar de culpa a los bancos
de su país, el responsable de la patronal aseguró que las entidades no
pueden comprobar si ha habido o no pago de impuestos por meras
transacciones, porque carecen de autoridad. Por ello, no sería correcto
“poner en la picota a los bancos”, sin entrar a valorar la potencial
“zona de impunidad” que generan los paraísos fiscales para facilitar
delitos financieros.
La misma suerte han corrido los dos bancos de referencia franceses. Según ha publicado el diario Le Monde,
tanto BNP Paribas y Credit Agricole habilitaron sociedades para
clientes en paraísos como las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y
Singapur desde finales de los años 90.
Para ellos, ambas entidades
empleaban sus sucursales en Singapur y Hong Kong, o las filiales suizas
con sede en Ginebra. En todos los casos, contaron con la inestimable
colaboración de la firma TrustNet, especializada en la creación llave en
mano de vehículos offshore, cuya base de datos forma parte del trabajo
de investigación abordado por el ICIJ durante quince meses.
Aún así, el caso
francés más controvertido tiene perfil político y llega en pleno debate
sobre los paraísos fiscales, con varios casos apuntando al entorno del
presidente Francois Hollande. Este martes, su exministro de Finanzas,
Jérôme Cahuzac, reconoció haber tenido una cuenta en Suiza con cerca de
600.000 euros durante años, hecho por el que ahora está imputado por
fraude fiscal y blanqueo.
Gracias al análisis de los documentos del
ICIJ, el diario Le Monde reveló dos días después que Jean-Jacques
Augier, el que fue tesorero de la campaña electoral de Hollande, utilizó dos sociedades en las Caimán.
A pesar de los datos, ambos han salido al paso con evasivas del tipo
“no sé nada” sobre estas “actividades privadas” y “nada es ilegal”.
La repercusión de la
investigación ha provocado que las autoridades fiscales de diferentes
países hayan pedido una copia de los archivos filtrados al ICIJ, al
considerar relevante el potencial de los datos y documentos.
En este
sentido, los primeros en actuar han sido las agencias gubernamentales de
Alemania, Grecia, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, que reclaman
los 2.5 millones de documentos y la lista de casi 130.000 nombres de
personas con sociedadesoffshore, petición que ICIJ se ha negado a
cumplir.
El motivo principal
de la negativa es que la investigación está hecha por periodistas
independientes y no por parte de ningún gobierno. El objetivo es contar
historias y “si hay más que encontrar, queremos hacerlo de manera conjunta con otros colaboradores” dijo
el director Gerard Ryle.
Además, ICIJ anunció que contempla la
posibilidad de publicar parte de los datos, a la espera de resolver
aspectos legales, técnicos y periodísticos. En este sentido, El
Confidencial viene publicando varios artículos sobre algunos de los
protagonistas españoles, que se pueden leer en este especial, y de los que pronto habrá más informaciones.
Fuente: El confidencial
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